Kontroll tal-flus
Pagament mhuwiex prova ta’ ħlas.
Qabel depożitu, qabbel l-isem fuq l-istatement, il-metodu ta’ rtirar, il-limiti, il-ħinijiet u d-dokumenti KYC mistennija.
Ħames kontrolli
Qabel id-depożitu
Issejvja t-termini, il-bonus, il-munita u l-isem tal-entità li se tipproċessa l-ħlas.
Qabbel id-dominju
Agħmel il-kontroll tal-URL tal-MGA fuq id-dominju eżatt, mhux fuq logo jew isem simili.
Antiċipa l-KYC
Żomm dokument tal-identità, prova tal-indirizz u sors tal-fondi biss fil-kanal sigur tal-operatur.
Waqt irtirar
Irreġistra d-data, l-ammont, il-metodu, kwalunkwe ID tat-tranżazzjoni u t-tweġiba tal-appoġġ.
Jekk jieqaf
Uża l-proċess tal-ilment tal-operatur, imbagħad l-ADR approvat jew il-formola tal-MGA skont ir-rekord.
Metodi li għandek tivverifika
| Metodu | X’għandek tiċċekkja | Prova li żżomm |
|---|---|---|
| Karta | Jekk l-irtirar jista’ jmur lura fuq l-istess karta | Statement u referenza |
| Wallet elettroniku | Isem tal-kont u tariffi possibbli | Irċevuta u ID |
| Trasferiment bankarju | IBAN, ħin u isem tal-benefiċjarju | Konferma bankarja |
| Apple/Google Pay | Jekk hu għal depożitu biss | Token jew irċevuta |
FAQ
Mistoqsijiet frekwenti
Għaliex jintalbu dokumenti?
Operaturi jistgħu jwettqu kontrolli tal-identità u tas-sors tal-fondi skont l-obbligi tagħhom.
Metodu ta’ depożitu jiggarantixxi rtirar?
Le. Iċċekkja t-termini u r-rotta ta’ rtirar separata.